Oise. Un couple suspecté de n’avoir pas déclaré au fisc 19 millions d’euros

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Publié le 15/09/2022 16:56:39

Deux personnes ont été interpellées à Creil et Montataire (Oise), lundi 12 septembre, dans le cadre d’une vaste enquête pour travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et fraude fiscale. De 2015 à 2021, ce couple n’aurait pas déclaré au fisc près de 19 millions d’euros générés par ses sociétés.

Deux personnes ont été interpellées à Creil et Montataire (Oise) et placées en garde à vue lundi 12 septembre 2022, rapporte Actu Oise . Elles sont suspectées de ne pas avoir déclaré au fisc près de 19 millions d’euros générés via un système de travail dissimulé impliquant 19 sociétés créées entre 2015 et 2021.

L’affaire a commencé au début de l’année 2020 par un signalement de Tracfin (le service de renseignement rattaché au ministère de l’Économie et des Finances en charge de la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent) auprès du procureur de la République de Blois (Loir-et-Cher). Ce signalement mentionnait des flux financiers suspects entre deux sociétés de Blois et de Creil.

Une enquête préliminaire pour travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et fraude fiscale a alors été ouverte. Rapidement, les enquêteurs ont identifié un vaste « système organisé et structuré de sociétés destinées à la génération de revenus tirés du travail dissimulé mais également au blanchiment de ces fonds » dirigé par un couple habitant à Creil, précise le parquet de Senlis (Oise) à nos confrères. Sur les 19 millions d’euros générés par ce système en six ans, ils auraient touché près de 800 000 € sans aucune justification. Des centaines de milliers d’euros auraient aussi été retirés en liquide.

Outre cet argent non déclaré, l’Urssaf a par ailleurs fait part d’un préjudice estimé à 18 millions d’euros. Les deux suspects auraient de même indûment profité d’une indemnisation au titre du chômage partiel pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. Ils risquent aujourd’hui jusqu’à dix ans de prison et 750 000 € d’amende. Deux autres personnes sont toujours recherchées.

Crédits image et texte : Ouest France©
Source : https://www.ouest-france.fr/hauts-de-france/creil-60100/oise-un-couple-suspecte-de-n-avoir-pas-declare-au-fisc-19-millions-d-euros-047cf16a-3504-11ed-be7a-2c8e3ee418cf