Marseille. Cinq personnes mises en examen dans une affaire d’escroquerie au CPF

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Publié le 21/11/2022 18:12:34

Cinq personnes ont été mises en examen à Marseille, jeudi 17 novembre 2022, dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’escroquerie aggravée au compte personnel de formation (CPF) et blanchiment aggravé. Au total, le préjudice est estimé à près de deux millions d’euros.

Cinq personnes ont été mises en examen à Marseille (Bouches-du-Rhône) dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’escroquerie aggravée au compte personnel de formation (CPF) et blanchiment aggravé, jeudi 17 novembre 2022, rapporte France 3 Provence-Alpes Côte-d’Azur .

Concrètement, les suspects avaient imaginé un mécanisme basé sur la création d’une association enregistrée auprès de la préfecture en tant qu’organisme de formation. « Cette structure démarchait par la suite des personnes titulaires d’un compte personnel de formation créditeur en leur proposant des formations fictives, moyennant rétrocession d’une partie de leur compte sous forme de virement », a expliqué Dominique Laurens, la procureure de Marseille citée par nos confrères.

L’association avait ensuite été dissoute et le patrimoine transmis au bénéfice d’une société basée à Hong Kong. Ce système a été dénoncé en février 2022 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Au total, le préjudice est estimé à près de 2 millions d’euros qui ont été transférés sur des comptes à l’étranger ou injectés dans des achats immobiliers.

Le principal suspect, un homme de 41 ans, a été placé en détention tandis que les quatre autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire.

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Source : https://www.ouest-france.fr/provence-alpes-cote-dazur/marseille-13000/marseille-cinq-personnes-mises-en-examen-dans-une-affaire-d-escroquerie-au-cpf-3d1a8b6c-69b7-11ed-ad3b-da4d42b46486