Publié le 27/07/2022 20:52:26
La cellule de renseignement financier française Tracfin a publié mercredi 27 juillet son rapport annuel 2022, sur son activité en 2021. Dans ce rapport, le service de renseignement dit « du premier cercle » livre une analyse des circuits financiers clandestins les plus marquants de l’année. On fait le point sur les éléments à retenir de ce rapport.
Comme chaque année, TRACFIN vient de publier son rapport « d’activité et d’analyse » de l’année écoulée. Au sein de ce rapport, ce service de renseignement placé sous l’autorité du Ministère de l’Économie a notamment pour mission de présenter une analyse des circuits financiers clandestins les plus marquants de l’année.
Et au cours de l’année 2021, les fraudes ont eu le vent en poupe. TRACFIN annonce en effet avoir reçu cette année-là pas moins de 160 952 déclarations de soupçon transmises par les professionnels assujettis, soit une augmentation de 44 % par rapport au volume reçu en 2020.
Crédits image et texte : Ouest France©
Source : https://www.ouest-france.fr/economie/arnaque-covid-19-fraude-au-compte-personnel-de-formation-ce-qu-il-faut-retenir-du-rapport-tracfin-49f411a8-0dcf-11ed-be87-294c12aa52e6