Affaire des plates-formes chinoises d’Aubervilliers : ces criminels franciliens champions du monde de blanchiment

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Publié le 18/04/2023 04:05:00

Spécialiste du blanchiment, une frange de la communauté chinoise s’appuie sur la diaspora dans le monde et son talent pour monter des réseaux de sociétés aussi opaques qu’éphémères qui bouillent les pistes des enquêteurs financiers.

Des millions d’euros qui disparaissent depuis le Centre international de commerce de gros France-Asie (Cifa), à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), et des plates-formes de blanchiment tenues par des organisations criminelles chinoises. Pour mieux comprendre le rôle d’une partie de cette communauté, une note du ministère de l’Intérieur, rédigée à Nanterre (Hauts-de-Seine) en juillet de l’année dernière, précise que « ces groupes tirent leur force de l’implantation mondiale de leur diaspora ».

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Source : https://www.leparisien.fr/faits-divers/affaire-des-plates-formes-chinoises-daubervilliers-ces-criminels-franciliens-champions-du-monde-de-blanchiment-18-04-2023-H472SZPHKZEF5GRDZ67Z6F544U.php